Washington (PRESSMEDDELANDE - 9 maj 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, en privat, icke-depåbankgivare som är belägen i New York City, har träffat ett avtal med Förenta staterna för att lösa bedrägerier i samband med sina småföretagslån för 26,3 miljoner dollar, meddelade justitiedepartementet idag. Ciena och ett dotterbolag, Business Loan Center (BLC), ett låneföretag som är licensierat att starta och service lån enligt 7 § ai Small Business Act, påstås ha lämnat falska fordringar på betalning på lån gjorda genom Small Företagsekonomi (SBA).
$config[code] not foundSBA, genom olika utlåningsprogram, ger ekonomiskt stöd till småföretag genom att garantera upp till 85% av värdet på lån från privata långivare. Dagens förlikning löser påståenden om att Ciena och BLC felaktigt intygat att de uppfyllde SBA-bestämmelserna när de lämnade fordringar på betalning på lån som de härrörde från, undertecknade och servas. Några av dessa lån misslyckades strax efter att de gjordes till följd av Cienas och BLC: s åsidosättande av SBA: s regler, föreskrifter och garantier. Övriga lån härrörde från tidigare BLC Executive Vice President Patrick Harrington, eller hans kontor, under hans tjänstgöringstid. Harrington anklagade sig för konspiration för att bedräva Förenta staterna och dömdes till 10 års fängelse för sin framträdande roll i det bedrägliga låneprogrammet, vilket innefatta förfalskning av lånehandlingar, uppblåsning av fastighetsbedömningar och användning av halmköpare att delta i sham-transaktioner. Denna lösning löser också påståenden om att svarandes moderbolag, Allied Capital Corporation, är ansvarigt för sina dotterbolags akter.
"Förenta staterna tolererar inte bedrägerier i utlåningsprogram som är utformade för att hjälpa småföretag, som är så viktiga för vår nations ekonomi", säger Tony West, biträdande justitiedekreterare för justitiedepartementets civila avdelning. "Vi kommer att sträva efter dem som försöker ta orättvisa fördelar med program som är utformade för att hjälpa människor att starta ett företag och tjäna sig."
Avvecklingen för 26,3 miljoner dollar, som inkluderar en kredit på 18,1 miljoner dollar som tidigare förhandlats av och betalats till SBA, löser en rättegång som inlämnats av James R. Brickman och Greenlight Capital Inc., enligt de qui tam- eller whistleblower-bestämmelserna, av False Claims Spela teater. Enligt False Claims Act, kan privata medborgare hämnas på Förenta staternas vägnar och dela i eventuell återhämtning. Mr Brickman och Greenlight Capital kommer att få 4,3 miljoner dollar som andel av regeringens återhämtning.
Den 30 september 2008 lämnade Ciena och flera av dess dotterbolag framställningar för konkurs enligt kapitel 11 i konkurslagen i USA: s konkursdomstol för Southern District of New York. Förlikningen som meddelas idag måste godkännas av konkursdomstolen.
"Som ett resultat av ett starkt samarbete mellan SBA: s advokater, SBA-kontoret för inspektionsgeneral, justitieavdelningen och de amerikanska advokatkontoren i Atlanta och New York har vi återhämtat en betydande del av låneförlusten som härrör från Cienas verksamhet," SBA General Rådgivare Sara Lipscomb sa.
"Storleken på dessa betalningar skickar ett starkt budskap om att regeringen inte kommer att tolerera bedrägeri, slöseri eller missbruk av SBA-program", säger SBA-inspektören General Peggy E. Gustafson.
Denna brottsbekämpningsåtgärd är delvis sponsrad av den interagentiska arbetsgruppen för bedrägeribekämpning. Arbetsgruppen inrättades för att utöva en aggressiv, samordnad och proaktiv insats för att utreda och åtala finansiella brott. Det omfattar företrädare från ett brett sortiment av federala byråer, däribland SBA, tillsynsmyndigheter, generaldirektörer och statlig och lokal brottsbekämpning som, tillsammans med varandra, ger ett brett utbud av brottsliga och civila tillsynsresurser. Arbetsgruppen arbetar för att förbättra insatserna inom den federala förvaltningsgrenen och, med statliga och lokala partner, utreda och åtala betydande finansiella brott, se till att rättvisa och effektiva straff för dem som begår finansiella brott, bekämpa diskriminering på utlånings- och finansmarknaderna, och återhämta intäkter för offer för finansiella brott. För mer information om arbetsgruppen för bedrägeribekämpning, se www.stopfraud.gov.
